برچسب ها

برچسب: پول شویی

پشت‌پرده اصرار روحانی برای بررسی مجدد FATF

هدف جلوگیری از پول شویی و جلوگیری از تامین مالی... بانکی از پولشوئی و تامین مالی گروه های تبهکار و...

کد خبر: ۶۰۳۶۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

با پول شویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین...

کد خبر: ۶۰۳۴۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

کلاهبرداری زن با جعل عنوان شهروند اندونزیایی‌تبار

ای پول به مبلغ یک تا دو میلیون دلار را... سکونت افراد ارسال می کند تا این پول را صرف... از این پول را نیز برای توسعه کسب و کار... و ترخیص بار نیاز به پرداخت پول ایرانی است و...

کد خبر: ۶۰۲۲۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

پول شویی با کار در منزل!

به پول شویی و جا به جایی پول می کنند...

کد خبر: ۶۰۲۱۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۳

هاشمی‌طبا: با بایدن چه می‌کنیم؟

آنکه ما مقررات ضد پول شویی بین المللی مثل fatf...

کد خبر: ۶۰۰۶۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

جزئیاتی از قانون جدید چک؛ آغاز اجرا از اواخر آذر

از سوءاستفاده ها و پول شویی ها از این طریق...

کد خبر: ۶۰۰۳۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

تئاتر زیر سایه ضرورت‌های دیگر دفن می‌شود

واسطه اینکه سال هاست پول زیادی وارد چرخه تولیدش شده... اخیر شاهد تزریق پول های بادآورده به چند تئاتر هم... با لبخند می گویند باز دم پول های بادآورده گرم... پول ها نبود ما هم الان بیکار بودیم انگار برخی...

کد خبر: ۵۹۹۳۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

از برزخ FATF بايد خارج شويم

که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند... با پول شویی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم... را نه پول هایی که به حزب ا یا گروه...

کد خبر: ۵۹۸۲۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

راما قویدل: در ‌سینما‌ حلوا‌ خیرات نمی‌کنند

باندبازی پول شویی و نقش فروشی در این فضای کوچک...

کد خبر: ۵۹۷۰۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

صریح با مجید مظفری درباره باند بازی در سینما

و متفاوتی را درباره دو موضوع پول های کثیف و... بالاتر است در سال های اخیر حرف از ورود پول... شما ماجرای ورود پول های کثیف به سینما را قبول... دارید باز خدا پدرشان را بیامرزد که پول های کثیف...

کد خبر: ۵۹۶۳۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

چرایی حضور برخی شهرداران در زندان

پول شویی جعل و استفاده از سند مجعول تدلیس در...

کد خبر: ۵۹۵۶۸۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

روایت هاشمی‌طبا از جنگی که باید تمام می‌شد

از تصویب لوایح مربوط به پول شویی و fatf روابط... پروتکل الحاقی انرژی اتمی ارائه عدم تصویب لوایح پول شویی...

کد خبر: ۵۹۵۵۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

گردش ۲هزارمیلیارد دلاری پول کثیف در آمریکا

به صورت کاملاً آگاهانه پول جابه جا کرده اند روزنامه... مخدر به صورت کاملاً آگاهانه پول جابه جا کرده اند... گردش این پول ها برای آمریکا در قبال آن سکوت... میلیارد دلار پول کثیف را برای جنایتکاران گانگسترها و باندهای...

کد خبر: ۵۹۵۰۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

حکم فرهاد مشایخ همدست اکبر طبری چیست؟

و پولشویی دستگیر شده بود و همدستانش امروز صادر شد... اکبر طبری با تشکیل شبکه ارتشا و پول شویی اموال... ۴۲ میلیارد ریال به سهام شرکت سیمان پولشویی در دو... طبری و رسول دانیال زاده پولشویی فراهم کردن موجبات تحقق...

کد خبر: ۵۹۴۱۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

پول مشکوک شالیزار سینما را برهوت کرد

خبرگزاری مهر برنامه هفت در قسمت جدید به موضوع پول... کنندگان برگزار شد درباره پول های مشکوک در سینما مواردی... مطرح شد باباییان در این باره گفت این پول ها... ادامه افزود کل پول در گردش سینما زیر ۵۰۰ میلیارد...

کد خبر: ۵۹۴۱۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

عباس آخوندی برای انتخابات ۱۴۰۰ آماده می‌شود؟

جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با پول شویی و تأمین...

کد خبر: ۵۹۱۹۶۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

جزیره ناشناخته، تنها متحد آمریکا علیه ایران

پول شویی جهان یعنی پاناما نزدیک است در سال 2016... پول شویی در این کشور خبر داد و دو سال...

کد خبر: ۵۹۱۸۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

«سلطان جعل مدرک» به دادگاه رسید

اقتصادی از طریق فرار مالیاتی پول شویی مشارکت در جعل...

کد خبر: ۵۹۰۳۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

اجاره شماره حساب ماهی ۱۰ میلیون!

شده که یک تا ۳ درصد از تراکنش پول به... ای چون پول شویی سایت های شرط بندی و استفاده...

کد خبر: ۵۸۹۴۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

رفاقت‌های بودار اکبر طبری و شرکا

اگر تقاضایی داشته دوستانش ۸۰۰ میلیارد هم به او پول... در کریمخان تبدیل ۴۲ میلیارد به سهام شرکت سیمان پول... شویی در واحد ساختمان روما فراهم کردن موجبات ارتشا میان... اکبر طبری و رسول دانیال زاده پولشویی و فراهم کردن...

کد خبر: ۵۸۷۰۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶